Compliance

Transparencia Internacional España ha presentado la Guía práctica de autodiagnóstico y reporting en compliance, buen gobierno corporativo y prevención de la corrupción. La misma...

29.06.2017 12:33
El 26 de junio ha entrado en vigor la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales en la Unión Europea, la cual refuerza las normas vigentes y hace más eficaz la lucha contra...
12.04.2017 13:34
El 35 % de los profesionales encuestados por las consultoras Kroll y Ethisphere Institute afirmaron que esperan que los riesgos de soborno y corrupción aumenten este año.

Content List

09.03.2017 16:34
Como parte de la implementación de la Agenda Olímpica 2020, el Comité realizó cambios en los contratos con las ciudades...
Comité Olímpico Internacional adopta principios de DD.HH para los contratos con ciudades
08.02.2017 13:18
CEPAL ha presentado un estudio en el cual investiga acerca de la planificación tributaria de las empresas y otros...
Flujos financieros ilícitos en los países andinos: una mirada al sector minero
26.12.2016 15:50
Transparencia Internacional España ha presentado las Propuestas de Buenas prácticas y prevención de la corrupción en el...
Propuestas de buenas prácticas en el sector financiero
01.12.2016 16:52
La nueva ley en favor de la transparencia y contra la corrupción aprobada por la Asamblea francesa incluye un mecanismo...
Francia aprueba una Ley contra la Corrupción que controla a las empresas
14.11.2016 11:11
Repsol ha aprobado sus Planes de Sostenibilidad 2015, con los que la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo...
Repsol aprueba sus Planes de Sostenibilidad 2015
01.11.2016 13:17
El Parlamento quiere que la Comisión proponga nuevas normas contra la corrupción y el crimen organizado en la UE. En...
Europa plantea crear "listas negras" de empresas implicadas en corrupción e impedirles obtener contratos públicos
27.09.2016 14:44
Un estudio de la Universidad de Michigan revela severas fallas en las empresas en la divulgación de datos relacionados...
El 80% de las empresas no puede identificar las fuentes de aprovisionamiento de minerales
08.08.2016 20:10
En Brasil se ha generado una nueva demanda de información sobre temas de Cumplimiento o Compliance. Para hacer frente a...
AmCham lleva empresarios brasileños a EEUU para capacitación en Compliance
16.06.2016 16:56
La ISO 37001 es un nuevo estándar de sistemas de gestión anti-soborno que se espera sea aprobada en los próximos días...
Se espera la aprobación del Sistema de Gestión Anti Sobornos
17.05.2016 16:11
El número de filiales de las empresas del IBEX35 en paraísos fiscales se ha incrementado en un 10%, pasando de 810 en...
Empresas españolas incrementan su presencia en paraísos fiscales
17.05.2016 15:55
Esta es la conclusión más importante de la 14ª Encuesta Global sobre Fraude de EY. Un 42% de los 2800 ejecutivos de...
Ejecutivos de empresas justifican el comportamiento poco ético para cumplir con objetivos financieros
20.04.2016 15:25
El fabricante japonés de automóviles Mitsubishi Motors admitió haber "manipulado pruebas de emisiones para presentar...
Mitsubishi admite fraude en pruebas de emisiones

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